Steuerinformationen zu einer juristischen Person. Informationen über juristische Personen und Einzelunternehmer, für die Unterlagen zur staatlichen Registrierung eingereicht wurden

14.10.2019

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Um Ihr Unternehmen an die Spitze des Business-Olympus zu bringen, müssen Sie nicht nur Ihre Geschäfte meisterhaft führen, sondern auch die Menschen verstehen. Dabei handelt es sich keineswegs um brillante Intuition, sondern um kompetente Prüfung eines zukünftigen Partners. Tatsächlich nimmt mit der rasanten Zunahme des Wettbewerbs auch die Zahl der Betrüger zu, insbesondere bei Kleinunternehmern, die sich die Steuerzahlungen nicht leisten können.

Vertrauen, aber überprüfen, und das Beste Beste Option - Überprüfung einzelner Unternehmer anhand der TIN oder des vollständigen Namens auf der Website des Federal Tax Service, mit dem Sie alle Informationen über die Gegenpartei erfahren und ihre Geheimnisse preisgeben können, zum Beispiel das Fehlen einer Lizenz oder eine versteckte Insolvenz.

So überprüfen Sie einen einzelnen Unternehmer anhand der TIN

Wenn ein Bürger die staatliche Registrierung als Einzelunternehmer durchläuft, werden alle Informationen über ihn in das Unified State Register of Individual Entrepreneurs (USRIP) eingetragen. Sie bleiben dort auch nach der Liquidation für immer erhalten. Sollten sich im Laufe der Tätigkeit Meldedaten ändern, ist der Unternehmer verpflichtet, dies dem Finanzamt mitzuteilen, damit seine Mitarbeiter Änderungen im Register vornehmen können.

Eine Änderung des Namens, des Reisepasses oder des Wohnortes muss nicht gemeldet werden; der Bundessteuerdienst überwacht unabhängig die Relevanz dieser Daten.

Die im Unified State Register of Enterprises gespeicherten Informationen sind nicht klassifiziert. Jede Individuell hat das Recht, jeden einzelnen Unternehmer über den Dienst auf der Website des Föderalen Steuerdienstes zu überprüfen, wobei er nur die TIN oder den vollständigen Namen und die Region des betreffenden Unternehmers kennt.

Keine Panik! Persönliche Daten wie Wohnadresse, Passnummer und -serie, Bankkonto werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können nur vom Unternehmer selbst durch persönliche Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt eingeholt werden.

Verifizierungsalgorithmus

Um Informationen zu erhalten, besuchen Sie die offizielle Website des Bundessteuerdienstes und klicken Sie auf die Registerkarte „Geschäftsrisiken“. Legen Sie dann Ihre Suchkriterien fest:

Klicken Sie im obersten Feld auf „Einzelunternehmer/Bauernhof“;
Wählen Sie im Feld „Suchen nach“ die Option mit den Ihnen bekannten Daten aus – OGRN und INN oder vollständiger Name und Wohnort.

Wenn Sie sich für die Suche nach einem Einzelunternehmer nach OGRNIP oder TIN entschieden haben, geben Sie die 12-stellige Steueridentifikationsnummer oder die 15-stellige Nummer an, unter der er im Register der Einzelunternehmer eingetragen ist. Und wenn vollständiger Name/Region – Nachname, Vorname, Vatersname und Wohnort des Unternehmers. Geben Sie dann die Zahlen aus dem Bild ein und klicken Sie auf „Suchen“.

Mit dem Dienst können Sie die Zuverlässigkeit einer juristischen Person überprüfen. Das Wirkprinzip ist das gleiche, aber seitdem legal. Person handelt im Namen die gesamte Organisation Wenn Sie die zweite Suchoption wählen, sollten Sie den offiziellen Namen und nicht den vollständigen Namen eines einzelnen Bürgers angeben.

Ergebnis der Prüfung

Wenn ein Bürger nicht der obligatorischen Registrierung im Unified State Register of Individual Entrepreneurs unterzogen wurde, findet das System keine Informationen über ihn. Das Fehlen eines Kontrollergebnisses weist darauf hin, dass der Unternehmer seine Tätigkeit illegal ausübt, und die von ihnen bereitgestellten Registrierungsdokumente sind falsch.

Wenn der von Ihnen angegebene Einzelunternehmer im Unified State Register of Individual Entrepreneurs aufgeführt ist, stellt das System ein Dokument zum Herunterladen im PDF-Format mit den folgenden Informationen aus:

über eine Person;
über die Registrierung;
über die Hauptansicht unternehmerische Tätigkeit und zusätzlich;
bei der Anmeldung beim Finanzamt;
über die vorgenommenen Änderungen;
zu Insolvenz- und Liquidationsverfahren.

Wenn Sie jedoch den vollständigen Namen und die Region des Unternehmers angeben, erscheint auf der Seite eine Liste mit allen Namensgebern. Wählen passende Option und klicken Sie auf Ihren vollständigen Namen. Das Dokument mit den Daten wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

So finden Sie die TIN von Ihnen oder einer anderen Person heraus

Mit dem Service „Geschäftsrisiken“ können Sie nicht nur die Zuverlässigkeit und Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei überprüfen, sondern auch die TIN jedes einzelnen Unternehmers anhand des Nachnamens ermitteln. Sie müssen die Geschäftseinheit, an der Sie interessiert sind, anhand des oben genannten Schemas finden:

Wählen Sie „Einzelunternehmer“ und suchen Sie nach vollständigem Namen.
Geben Sie Ihren Nachnamen, Vornamen, Vatersnamen und Ihre Region an.
Geben Sie das Captcha ein.
Klicken Sie auf „Suchen“.

Das System zeigt Ihnen eine Liste aller Einzelunternehmer mit diesem Namen an. Ihre TIN, OGRNIP und das Registrierungsdatum werden ebenfalls angegeben. Wählen Sie einfach die Requisiten aus, die Sie benötigen.

Es gibt oft Situationen, in denen ein Unternehmer seine eigene TIN herausfinden muss. Wenn Sie beispielsweise ein Formular ausfüllen müssen, aber keine Meldebescheinigung zur Hand haben, die alle wesentlichen Angaben enthält. Sie können die TIN eines Einzelunternehmers, der Ihnen gehört, auf zwei Arten herausfinden:

über den Bundessteuerdienst;
über den Gosuslug-Dienst.

Beide Portale bieten den Dienst kostenlos an, beim zweiten Portal müssen Sie jedoch ein einfaches Registrierungsverfahren durchlaufen. Die von Ihnen benötigten Angaben sind Ihr vollständiger Name, Geburtsort und -datum, Nummer und Serie Ihres Reisepasses oder eines anderen Ausweisdokuments sowie das Ausstellungsdatum.

Um die TIN eines einzelnen Unternehmers herauszufinden, gehen Sie auf die Website, füllen Sie alle Felder aus, geben Sie die Nummern aus dem Bild ein und senden Sie eine Anfrage.

So erhalten Sie einen Auszug

Die als Ergebnis der Überprüfung im Dienst „Geschäftsrisiken“ erhaltene PDF-Datei hat keine Rechtskraft. Es dient ausschließlich der informativen Beurteilung der Gegenpartei. Benötigt ein Unternehmer ein Dokument mit rechtlicher Bedeutung, um beispielsweise die Rechtmäßigkeit einer Transaktion vor dem Finanzamt zu bestätigen, kann er dieses auf verschiedene Arten anfordern:

Jeder Einzelne kann einen Auszug erhalten; er enthält nur allgemeine Informationenüber den einzelnen Unternehmer, wie eine Informationskopie, kann aber in jedem Unternehmen als offizielles Dokument erscheinen. Um es zu erhalten, benötigen Sie:

Ein frei formulierter Antrag und eine Kopie davon.
Eine Quittung über die Zahlung der staatlichen Gebühr in Höhe von 200 Rubel für einen regulären Auszug oder 400 Rubel für einen dringenden Auszug.
Eine notariell beglaubigte Vollmacht, wenn ein Vertreter die Vollmacht beantragt hat.

Die obige Methode ist teuer, da für jede angeforderte Kopie des Auszugs eine Gebühr gezahlt wird. Wenn aktiviert große Menge Für Unternehmer ist es besser, auf die kostenlose Online-Option zurückzugreifen:

Die ausgefüllte Abrechnung erscheint in Ihrer Bewerbungsliste; laden Sie sie auf Ihren Computer herunter und drucken Sie sie aus. Aber bitte beachten: Zum Öffnen einer PDF-Datei mit elektronische Unterschrift, müssen Sie installieren Software Crypto Pro Version 3.6 oder höher.

Weitere Dienstleistungen zur Überprüfung

Informationen zu Einzelunternehmern finden Sie nicht nur auf der Website des Federal Tax Service. Obwohl dieses Portal das zugänglichste, zuverlässigste und darüber hinaus kostenlosste ist, können Sie mit seiner Hilfe nicht alle wichtigen Informationen herausfinden.

Die Liste der offiziellen Websites, die Informationen aus der Unternehmerdatenbank bereitstellen, umfasst:

Webseite:	Was Sie herausfinden können	So finden Sie es heraus
SAC von Russland (Bundesschiedsgericht)	Vollständige Liste der laufenden und abgeschlossenen Rechtsstreitigkeiten.	Besuchen Sie den Service „Kartei der Schiedsverfahren“. Geben Sie im obersten Feld auf der linken Seite der Seite den Namen oder vollständigen Namen, INN oder OGRNIP des Teilnehmers an dem Fall ein. Wenn Sie weitere Informationen kennen, fügen Sie diese ebenfalls hinzu. Wenn nicht, besteht keine Notwendigkeit, diese herauszufinden. Klicken Sie auf „Suchen“. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird eine Aufgabenliste angezeigt.
Gerichtsvollzieherportal	Eine vollständige Liste der abgeschlossenen Verfahren, für die bereits eine Gerichtsentscheidung getroffen wurde.	Folgen Sie dem Link und wählen Sie „Nach Einzelpersonen suchen“. Geben Sie die Suchregion an, zum Beispiel Moskau. Geben Sie den Nachnamen, Vornamen und das Patronym des Klägers oder Beklagten ein. Klicken Sie auf Suchen. Scrollen Sie zum Seitenanfang, dort finden Sie alle Hüllen, die Sie suchen.
„Kontur-Fokus“	Angaben zur Gegenpartei und eine vereinfachte Fassung des Auszuges ohne rechtliche Bedeutung.	Kostenlos: TIN, OGRN, KPP, Haupt- und Zusatz-OKVED, Firmenadresse. Bezahlt: Telefon, Schiedsverfahren, Bilanz und Berichterstattung, Registrierung in außerbudgetären Mitteln, Zertifikatsnummer, Auszug aus dem Unified State Register of Individual Entrepreneurs.

Wenn Sie Ihren Partner nicht überprüfen

Um Risiken für Ihr Unternehmen zu reduzieren, sollten Sie Ihren Partnern nicht blind vertrauen. Eintreten Geschäftsbeziehung Bitten Sie sie um ein Paket mit Papieren, die die Existenz eines einzelnen Unternehmers bestätigen und es Ihnen ermöglichen, die Zuverlässigkeit des Unternehmens zu beurteilen. Und überprüfen Sie auch die Gegenpartei bei allen möglichen Diensten, um unangenehme Situationen zu vermeiden wie:

Zahlungsverzug für Waren/Dienstleistungen;
Nichterhalt der von Ihnen bezahlten Ware;
in betrügerischen Machenschaften auftauchen;
Unmöglichkeit des Abzugs der Mehrwertsteuer;
Unterzeichnung einer Vereinbarung mit einem zukünftigen Bankrotteur.

Und wenn die Steuerbehörden zu dem Schluss kommen, dass das Unternehmen von der Unzuverlässigkeit seines Partners wusste, muss es vor Gericht beweisen, dass es nicht an einem Betrug beteiligt war. Daher lohnt es sich, neben der Überprüfung des Einzelunternehmers auch einen Auszug einzuholen, um diesen als Beweis für Ihre Unschuld zu erbringen.

Die Informationen werden täglich aktualisiert.

Suchdetails

Р11001 – Antrag auf Gründung einer juristischen Person Р12001 – Antrag auf Gründung einer juristischen Person im Zuge der Umstrukturierung Р12002 – Antrag auf Staat. Eintragung einer durch Umstrukturierung in Form einer Spaltung oder Zuteilung entstandenen Aktiengesellschaft P12003 – Antrag-Mitteilung über den Beginn des Umstrukturierungsverfahrens P13001 – Mitteilung über Änderungen an den Gründungsdokumenten P13002 – Mitteilung über Änderungen an den Gründungsdokumenten P14001 – Erklärung zu Änderungen an Informationen, die nicht mit der Änderung der Gründung zusammenhängen Dokumente R14002 – Erklärung darüber, dass die JSC dabei ist, das Kapital und/oder den Wert des Nettovermögens der JSC zu reduzieren. R15001 – Mitteilung über eine Entscheidung zur Liquidation einer juristischen Person. R15002 – Mitteilung über die Bildung einer Liquidationskommission, Ernennung eines Liquidators R15003 - Mitteilung über die Erstellung einer vorläufigen Liquidationsbilanz R16001 - Liquidationsbericht Р16002 - Antrag auf Auflösung eines einheitlichen Unternehmens Р16003 - Antrag auf Beendigung der Tätigkeit bei Fusion Р17001 - Mitteilung einer vor dem 01.07. gegründeten juristischen Person /2002 Р18001 – Neuregistrierung von Unternehmen auf der Krim und in Sewastopol

Р21001 – Antrag auf Eintragung eines Einzelunternehmens als Einzelunternehmer Р21002 – Antrag auf Eintragung der Gründung eines bäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebes Р24001 – Antrag auf Änderung der Angaben über einen Einzelunternehmer Р24002 – Antrag auf Änderung der Angaben über den Leiter eines Bauern landwirtschaftlicher Betrieb Р26001 – Antrag auf Beendigung der Tätigkeit eines Einzelunternehmers Р26002 – Antrag auf Beendigung eines bäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebes R27001 – Antrag auf Eintragung eines vor dem 01.01.2004 registrierten Einzelunternehmers R27002 – Antrag auf Eintragung eines Bauern Bauernhof, der vor dem Inkrafttreten von Teil I des Bürgerlichen Gesetzbuchs R27003 gegründet wurde – Antrag auf Eintragung eines bäuerlichen Bauernhofs in das einheitliche staatliche Register der Einzelunternehmer, dessen Leiter vor dem 01.01.2004 als Einzelunternehmer registriert war

0105 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für die Republik Adygeja 0280 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 39 für die Republik Baschkortostan 0300 – Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Republik Burjatien 0327 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für die Republik Burjatien 0400 – Direktion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Republik Altai 0506 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 12 gemäß RD 0507 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 gemäß RD 0521 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 gemäß RD 0523 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr . 1 gemäß RD 0529 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 gemäß RD 0531 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 16 gemäß RD 0533 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 zu RD 0536 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 13 zu RD 0542 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 zu RD 0544 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 17 zu RD 0546 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 zu RD 0547 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 15 gemäß RD 0548 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 gemäß RD 0550 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 gemäß RD 0571 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Leninsky-Bezirk von Machatschkala 0600 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Republik Inguschetien 0608 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für die Republik Inguschetien 0716 - MR IFTS Russlands Nr. 4 für KBR 0718 - IRI Föderaler Steuerdienst Russlands Nr. 2 für KBR 0720 - IRI Föderaler Steuerdienst Russlands Nr . 5 für KBR 0724 – MR IFTS von Russland Nr. 6 für KBR 0725 – IFR IFTS von Russland Nr. 1 für Naltschik KBR 0726 – IFR IFTS von Russland Nr. 2 für die Stadt Naltschik KBR 0800 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Republik Kalmückien 0816 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Stadt Elista 0900 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Republik Karatschai-Tscherkessien 0917 – Interdistriktiger Föderaler Steuerdienst Russlands Nr. 3 für die Republik Karatschai-Tscherkess 1001 – Föderale Steuer Dienst Russlands für die Stadt Petrosawodsk 1101 - Föderaler Steuerdienst Russlands für die Stadt. Syktywkar 1121 - Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Republik Komi 1215 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Joschkar-Ola 1326 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Leninsky-Bezirk von Saransk 1447 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Republik Sacha (Jakutien) 1513 – Interbezirksinspektion des Bundes Steuerdienst Russlands für die Stadt Saransk Wladikawkas 1690 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 18 für die Republik Tatarstan 1700 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Republik Tuwa 1719 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Nr. 1 Russlands für die Republik Tuwa 1832 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 11 für die Republik Udmurtien 1900 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Republik Khaka Siya 1901 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes von Russland Nr. 1 für die Republik Chakassien 1902 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für die Republik Chakassien 1903 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für die Republik Chakassien 2036 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Republik Tschetschenien 2130 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Tscheboksary 2225 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Republik Tschetschenien 2130 - Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für Tscheboksary 2225 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Republik Tschetschenien Nr. 15 im Altai-Territorium 2375 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 16 In Region Krasnodar 2468 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 23 Region Krasnojarsk 2500 – Föderaler Steuerdienst Russlands für das Primorski-Territorium 2501 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für das Primorsky-Territorium 2502 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für das Primorsky-Territorium 2503 – Interdistrikt Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für das Primorski-Territorium 2505 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für das Primorje-Territorium 2506 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für den Primorje Gebietsinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für das Primorski-Territorium 2507 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für das Primorski-Territorium 2508 - Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Nachodka, Primorsky-Territorium 2509 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für das Primorsky-Territorium 2510 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für das Primorsky-Territorium 2511 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr . 3 für das Primorsky-Territoriumsinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für das Primorsky-Territorium 2515 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für das Primorsky-Territorium 2533 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 11 für das Primorski-Territorium 2536 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Leninsky-Bezirk von Wladiwostok 2625 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Georgievsk, Stawropol-Territorium 2628 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes von Russland für die Stadt Georgievsk, Gebiet Stawropol, Russland für die Stadt Kislowodsk, Gebiet Stawropol 2632 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Pjatigorsk, Gebiet Stawropol 2641 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für das Stawropol-Territorium 2643 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für das Stawropol-Territorium 2644 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für das Stawropol-Territorium 2646 - Interdistrikt-Naya-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Dienst Russlands Nr. 6 für das Stawropol-Territorium 2648 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für das Stawropol-Territorium 2649 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für das Stawropol-Territorium 2650 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für das Gebiet Stawropol 2651 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 11 für das Gebiet Stawropol 2700 - Föderalen Steuerdienst Russlands im Gebiet Chabarowsk 2724 - Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Dienst Russlands für den Bezirk Zheleznodorozhny in Chabarowsk 2801 - MI Föderaler Steuerdienst Russlands Nr. 1 für die Region Amur 2901 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Archangelsk 3025 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Region Astrachan 3100 - Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Region Belgorod 3123 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Belgorod 3241 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für das Gebiet Brjansk 3252 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für das Gebiet Brjansk 3253 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für das Gebiet Brjansk 3256 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes von Russland Nr. 10 für das Gebiet Brjansk 3328 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für das Gebiet Brjansk in Russland für den Oktjabrski-Bezirk von Wladimir 3400 – Föderaler Steuerdienst Russlands für das Gebiet Wolgograd 3435 – Föderale Steueraufsichtsbehörde Russlands für die Stadt Wolschski, Gebiet Wolgograd 3443 – Föderales Steueramt Russlands für den Bezirk Dserschinski Wolgograd 3453 – Interbezirksübergreifendes Föderales Steueramt Russlands Nr. 3 für das Wolgograder Gebiet 3454 – Interbezirksübergreifendes Föderales Steueramt Russlands Nr . 4 für die Region Wolgograd 3455 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Wolgograd 3456 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Region Wolgograd 3457 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Dienst Russlands Nr. 7 für die Region Wolgograd 3458 - Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Region Wolgograd 3500 - Föderaler Steuerdienst Russlands für die Regionen Wolog Odskaya 3525 - Interdistrikt-IFTS Russlands Nr. 11 im Oblast Wologda 3528 – Interdistrikt-IFTS Russlands Nr. 12 in der Region Wologda 3529 – Interdistrikt-IFTS Russlands Nr. 1 im Oblast Wologda 3532 – Interdistrikt-IFTS Russlands Nr. 4 in der Region Wologda 3533 – Interdistrikt-IFNS Russlands Nr. 5 nach der Oblast Wologda Region Wologda 3535 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für die Region Wologda 3536 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Region Wologda 3537 – Interbezirksinspektion des Bundes Steuerdienst Russlands Nr. 9 für die Region Wologda 3538 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für die Region Wologda 3600 – Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Region Woronesch 3668 – Interbezirksinspektion des Bundes Steuerdienst Russlands Nr. 12 für die Region Woronesch 3700 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Region Iwanowo 3702 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt. 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Voskresensk, Region Moskau 5007 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Dmitrov, Region Moskau 5009 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Domodedovo, Region Moskau 5010 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 12 für die Region Moskau 5011 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes von Russland für die Stadt Jegorjewsk, Region Moskau 5012 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 20 für die Region Moskau 5017 – Inspektionsstelle des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Istra, Region Moskau 5018 – Interbezirksinspektion von der Föderale Steuerdienst Russlands Nr. 2 für die Region Moskau 5019 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 18 für die Region Moskau 5020 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Klin, Region Moskau 5022 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für die Region Moskau 5024 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 17 für die Region Moskau 5029 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Mytischtschi, Region Moskau 5030 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Naro-Fominsk, Region Moskau 5031 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für Noginsk , Region Moskau 5032 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 22 für die Region Moskau 5034 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für die Region Moskau 5035 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Pawlowski Possad, Region Moskau 5038 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für die Region Moskau 5040 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für die Region Moskau Russland Nr. 1 für die Region Moskau 5042 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Sergiev Posad, Region Moskau 5043 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 11 für die Region Moskau 5044 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Solnetschnogorsk, Region Moskau 5045 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Stupino, Region Moskau 5047 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 13 für die Region Moskau 5048 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Dienst Russlands für die Stadt Tschechow, Region Moskau 5049 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für die Region Moskau 5050 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 16 für die Region Moskau 5053 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Elektrostal, Region Moskau 5072 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 16 für die Region Moskau Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Region Moskau 5074 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Moskau 5075 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 21 für die Region Moskau 5081 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 23 für die Region Moskau 5102 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für die Region Murmansk 5105 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für die Region Moskau Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für Region Murmansk 5108 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Murmansk. 5110 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für die Region Murmansk 5118 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Region Murmansk 5190 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Murmansk 5275 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 15 für die Region Nischni Nowgorod 5300 – Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Region Nowgorod 5321 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für die Gebiet Nowgorod 5331 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für das Gebiet Nowgorod 5332 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für das Gebiet Nowgorod 5336 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr . 6 für das Gebiet Nowgorod 5400 - Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für das Gebiet Nowosibirsk 5476 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 16 für das Gebiet Nowosibirsk 5543 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 12 für die Region Omsk 5658 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für die Region Orenburg 5749 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für die Region Orel 5835 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes von Russland für den Oktyabrsky-Bezirk von Penza 5958 - Interdistriktinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 17 für das Perm-Territorium 6000 - Föderaler Steuerdienst Russlands für die Region Pskow 6027 - Interdistriktinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für Gebiet Pskow 6196 – Bezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 26 für Gebiet Rostow 6200 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Region Rjasan 6214 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für die Region Rjasan 6219 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Rjasan 6225 – Interdistrikt Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für die Region Rjasan 6226 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für die Region Rjasan 6232 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für die Region Rjasan Regionalinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für die Region Rjasan 6234 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für die Region Rjasan 6313 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Bezirk Krasnoglinsky in Samara 6451 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 19 für die Region Saratow. 6500 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Region Sachalin. 6501 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für die Region Sachalin 6504 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Sachalin 6507 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für die Region Sachalin 6509 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für die Region Sachalin 6517 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für die Region Sachalin 6658 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Ober-Isetsky-Bezirk von Jekaterinburg 6700 – Föderaler Steuerdienst Russlands für die Region Smolensk Region 6733 - Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Smolensk 6800 - Föderaler Steuerdienst Russlands für die Region Tambow 6820 - Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für die Region Tambow 6906 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für die Region Twer 6908 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 3 für die Region Twer 6910 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für die Region Twer 6912 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Twer 6913 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Region Twer 6914 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr . 7 für die Region Twer 6915 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Region Twer 6952 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 12 für die Region Twer 7031 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Dienst Russlands Nr. 7 für die Region Tomsk 7100 - Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Region Tula 7154 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 10 für die Region Tula 7232 - Interbezirksinspektion der Föderalen Steuerbehörde Dienst Russlands Nr. 10 für die Region Tula. Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 14 für die Region Tjumen. 7325 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Bezirk Leninsky in Uljanowsk. 7400 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Russland für die Region Tscheljabinsk 7456 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 17 für die Region Tscheljabinsk 7500 – Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für das Transbaikal-Territorium 7505 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 5 für die Region Transbaikal Region 7513 - Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für das Transbaikal-Territorium 7527 - Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für das Transbaikal-Territorium 7530 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für das Transbaikal-Territorium 7536 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für die Stadt Tschita 7538 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Stadt Tschita Transbaikal-Territorium 7580 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für das Transbaikal-Territorium 7627 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für die Region Jaroslawl 7700 - Abteilung des Föderalen Steuerdienstes Russlands für Moskau 7746 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 46 für die Stadt. Moskau 7800 – Föderaler Steuerdienst Russlands für St. Petersburg 7801 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 16 für St. Petersburg 7802 – Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 17 für St. Petersburg 7804 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 18 für St. Petersburg 7805 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 18 für St. Petersburg Russland Nr. 19 St. Petersburg 7806 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes von Russland Nr. 21 für St. Petersburg 7807 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 22 für St. Petersburg 7810 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 23 für St. Petersburg 7811 – Interbezirksinspektion von der Föderale Steuerdienst Russlands Nr. 24 für St. Petersburg 7813 - Interbezirks-IFTS Russlands Nr. 25 in St. Petersburg 7814 - Interbezirks-IFTS Russlands Nr. 26 in St. Petersburg 7816 - Interbezirks-IFTS Russlands Nr. 27 in St . Petersburg 7817 – Interdistrikt-IFNS Russlands Nr. 20 in St. Petersburg 7819 – Interdistrikt-IFNS Russlands Nr. 3 für St. Petersburg 7820 – Interdistriktinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 2 für St. Petersburg 7838 – Interdistrikt Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für St. Petersburg 7839 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für St. Petersburg 7840 - Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für St. Petersburg 7841 – Interdistrikt-Steuerinspektion Russland Nr. 10 für St. Petersburg 7842 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 11 für St. Petersburg 7843 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 12 für St. Petersburg Petersburg 7847 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 15 für St. Petersburg 7848 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 28 für St. Petersburg St. Petersburg 7901 – Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Birobidschan, Jüdisches Autonomes Gebiet 8600 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Autonomen Kreis Chanty-Mansijsk-Jugra 8617 - Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Region Surgut des Autonomen Kreises Chanty-Mansijsk - Ugra 8700 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Autonomen Kreis Tschukotka 8709 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für den Autonomen Kreis Tschukotka 8901 – Interbezirksinspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 1 für Autonomer Bezirk Jamal-Nenzen 9102 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands für die Stadt Simferopol 9103 – Bezirksübergreifende Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 8 für die Republik Krim 9105 – Bezirksübergreifende Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands Russland Nr. 1 für die Republik Krim 9108 - Interdistrikt-Naya-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 4 für die Republik Krim 9110 - Interdistrikt-Inspektion des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 6 für die Republik Krim 9111 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 7 für die Republik Krim 9112 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands Nr. 9 für die Republik Krim 9204 - Interbezirksinspektorat des Föderalen Steuerdienstes Russlands für den Leninsky-Bezirk von Sewastopol 9901 – Aufsichtsbehörde des Föderalen Steuerdienstes Russlands rund um die Stadt und das Kosmodrom Baikonur

Wählen Sie Kategorie 1. Wirtschaftsrecht (230) 1.1. Anleitung zur Unternehmensgründung (26) 1.2. Eröffnung eines Einzelunternehmers (26) 1.3. Änderungen im einheitlichen staatlichen Register der Einzelunternehmer (4) 1.4. Schließung eines Einzelunternehmers (5) 1.5. LLC (39) 1.5.1. Eröffnung einer LLC (27) 1.5.2. Änderungen in LLC (6) 1.5.3. Liquidation der LLC (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Lizenzierung von Geschäftstätigkeiten (12) 1.8. Kassendisziplin und Rechnungslegung (69) 1.8.1. Lohn- und Gehaltsabrechnung (3) 1.8.2. Mutterschaftsgeld (7) 1.8.3. Leistung bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit (11) 1.8.4. Allgemeine Rechnungslegungsfragen (8) 1.8.5. Inventar (13) 1.8.6. Bargelddisziplin (13) 1.9. Unternehmensschecks (14) 10. Online-Registrierkassen (9) 2. Unternehmertum und Steuern (398) 2.1. Allgemeine Steuerfragen (25) 2.10. Steuer auf Berufseinkommen (6) 2.2. USN (44) 2.3. Harnwegsinfektion (46) 2.3.1. Koeffizient K2 (2) 2.4. GRUNDLAGEN (34) 2.4.1. Mehrwertsteuer (17) 2.4.2. Einkommensteuer (6) 2.5. Patentsystem (24) 2.6. Handelsgebühren (8) 2.7. Versicherungsprämien (58) 2.7.1. Außerbudgetäre Mittel (9) 2.8. Berichterstattung (82) 2.9. Steuervorteile (71) 3. Nützliche Programme und Dienste (40) 3.1. Steuerpflichtige juristische Person (9) 3.2. Dienstleistungssteuer Ru (12) 3.3. Rentenmeldedienste (4) 3.4. Business-Paket (1) 3.5. Online-Rechner (3) 3.6. Online-Inspektion (1) 4. Staatliche Unterstützung für Kleinunternehmen (6) 5. PERSONAL (100) 5.1. Urlaub (7) 5.10 Gehalt (5) 5.2. Mutterschaftsgeld (1) 5.3. Krankenstand(7) 5.4. Kündigung (11) 5.5. Allgemeines (21) 5.6. Örtliche Gesetze und Personaldokumente (8) 5.7. Arbeitssicherheit (8) 5.8. Einstellung (3) 5.9. Ausländisches Personal (1) 6. Vertragsbeziehungen (34) 6.1. Vertragsbank (15) 6.2. Vertragsschluss (9) 6.3. Zusätzliche Vereinbarungen zum Vertrag (2) 6.4. Vertragsbeendigung (5) 6.5. Ansprüche (3) 7. Der gesetzliche Rahmen(37) 7.1. Erläuterungen des Finanzministeriums Russlands und des Föderalen Steuerdienstes Russlands (15) 7.1.1. Arten von Aktivitäten zu UTII (1) 7.2. Gesetze und Vorschriften (12) 7.3. GOSTs und technische Vorschriften (10) 8. Formen von Dokumenten (81) 8.1. Primärdokumente (35) 8.2. Erklärungen (25) 8.3. Vollmachten (5) 8.4. Antragsformulare (11) 8.5. Entscheidungen und Protokolle (2) 8.6. LLC-Charta (3) 9. Sonstiges (24) 9.1. NACHRICHTEN (4) 9.2. KRIM (5) 9.3. Kreditvergabe (2) 9.4. Rechtsstreitigkeiten (4)

Jedes Unternehmen steht zwangsläufig vor der Notwendigkeit, seine Geschäftspartner zu überprüfen. Bevor wir einen Vertrag abschließen, geschweige denn eine Vorauszahlung leisten, werden wir unser Möglichstes tun, um zu prüfen, wer unser Kontrahent ist (z. B. anhand der TIN): Existiert er wirklich? Wer unterschreibt den Vertrag? Wie lange ist das Unternehmen schon auf dem Markt? Kennen sie diese Firma?

Im konkreteren Fall muss ein Buchhalter bei Steuerprüfungen seine Sorgfaltspflicht nachweisen, auch wenn die Abgabenordnung eine solche Pflicht nicht direkt vorschreibt.

Der einfachste erste Schritt besteht darin, die Gegenpartei kostenlos anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes zu überprüfen. Online-Check es heißt „Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“ (nalog.ru). Mit dieser Methode ist es möglich, einen Auszug über das Unternehmen aus dem Unified State Register of Legal Entities nach TIN einzusehen. Wie die Praxis zeigt, ist das gut, aber es reicht absolut nicht aus, ein Unternehmen vollständig zu überprüfen und Ihr Unternehmen sowohl vor Betrügern als auch vor Ansprüchen von Aufsichtsbehörden zu schützen.

Wir erklären Ihnen alle Feinheiten und Details der Unternehmensprüfung: Wie und was Sie überprüfen müssen, ob die Prüfung eines Unternehmens anhand der TIN ausreicht und welche kostenpflichtigen und kostenlosen Optionen dafür genutzt werden können.

Überprüfung der Gegenpartei – Tools:

Überprüfung der Gegenpartei – detaillierte Informationen

Was bedeutet es, „die Gegenpartei zu überprüfen“?

Auf der Website des Steuerdienstes und in speziellen Programmen können Sie dokumentarische und andere Informationen über Ihren Geschäftspartner sammeln und analysieren. Solche Handlungen bestimmen, wie gewissenhaft Ihr Partner seine Geschäfte führt.

Wer sollte das tun?

In einer Organisation wird eine Steuerprüfung einer Gegenpartei anhand der TIN in der Regel von Mitarbeitern der Rechtsabteilung oder der Wirtschaftssicherheitsabteilung durchgeführt. Verfügt die Organisation nicht über eine solche Abteilung, liegt die Überprüfung der Gegenparteien (z. B. anhand der TIN auf der Website der Federal Tax Service Inspectorate) in der Verantwortung der Person, die den Vertrag abschließt.

Warum ist es notwendig, die Gegenpartei anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes oder in einem kostenpflichtigen Programm zu überprüfen?

Es gibt verschiedene Gründe, die die Notwendigkeit dieser Tätigkeit rechtfertigen. Dazu gehören Risiken des Finanz- und Wirtschaftslebens: das Risiko der Nichtlieferung von Waren, der Lieferung minderwertiger Waren, der nicht rechtzeitigen Lieferung von Waren usw., sogar betrügerische Machenschaften.

Wir müssen auch bedenken, dass jede Transaktion steuerpflichtig ist. Der Föderale Steuerdienst hat wiederholt betont, dass die Verantwortung für die Auswahl eines Unternehmens, mit dem eine Zusammenarbeit erfolgen soll, ausschließlich bei der Organisation liegt. Die möglichen Folgen einer solchen Wahl sind das unternehmerische Risiko der Organisation. Beispielsweise können die Steuerbehörden bei einer Prüfung eine fragwürdige Transaktion von den Ausgaben ausschließen oder die Mehrwertsteuer nicht abziehen. Um solche Probleme zu vermeiden, ist es einfacher, das Unternehmen vorab anhand der TIN auf der Website des Steuerdienstes zu überprüfen, nachdem Sie einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities (nalog.ru) erhalten haben.

Der Staat hat keine formelle Verpflichtung zur Prüfung von Unternehmen bei Vertragsabschlüssen festgelegt, geschweige denn Kriterien für ein solches Verfahren, eine Liste notwendiger Maßnahmen oder ein Mindestpaket an Dokumenten.

IN Steuer-Code Es gibt keine Konzepte wie „Überprüfung der Gegenpartei“ oder „Bösgläubigkeit des Steuerzahlers“. Inzwischen gibt es Klausel 10 des Beschlusses des Plenums des Obersten Schiedsgerichts Russische Föderation vom 12.10.2006 N 53 „Zur Beurteilung Schiedsgerichte Gültigkeit des Erhalts eines Steuervorteils durch den Steuerpflichtigen“, in dem es heißt: „Der Vorteil kann als ungerechtfertigt anerkannt werden, wenn die Steuerbehörde nachweist, dass der Steuerpflichtige ohne Sorgfalt gehandelt hat …“ Danach hat der Staat den Unternehmen tatsächlich die Verpflichtung auferlegt, dies zu tun Überprüfen Sie ihre Partner, und der praktizierende Buchhalter steht ständig vor der Notwendigkeit, auf der Steuerwebsite eine Gegenpartei anhand der TIN zu finden und dann zu überprüfen, „was er atmet“.

Geschäftsbräuche

Seit vielen Jahren müssen Organisationen zunächst die Gegenpartei anhand der TIN prüfen (der Bundessteuerdienst lässt dies kostenlos zu) und anschließend die Durchführung einer solchen Prüfung dokumentieren. In dieser Zeit entstand das am häufigsten nachgefragte Dokumentenpaket:

Kopie der Charta;
Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities;
eine Kopie der Zulassungsbescheinigung;
eine Kopie der Steuerbescheinigung;
Brief aus der Statistik mit Codes;
Dokumente, die die Vollmacht der Person bestätigen, mit der der Vertrag unterzeichnet wird, zum Beispiel eine Vollmacht und eine Kopie des Reisepasses.

Bitte beachten Sie, dass die Überprüfung der Tatsache, dass Informationen in das einheitliche staatliche Register juristischer Personen eingetragen wurden, und der Erhalt eines Dokuments, das die Befugnis der Person zur Unterzeichnung von Dokumenten bestätigt, aus Sicht des Finanzministeriums eine Sorgfaltspflicht darstellt (Schreiben des Finanzministeriums Russlands). vom 10. April 2009 Nr. 03-02-07/1-177).

Darüber hinaus kann je nach Tätigkeit Folgendes verlangt werden:

Organisationskarte;
Auszug aus Besetzungstisch(wenn für die Ausführung der Arbeiten ein Fachmann erforderlich ist);
Lizenzen mit Anhängen, notwendige Berechtigungen;
Bescheinigungen des Föderalen Steuerdienstes, die das Fehlen von Schulden bestätigen;
Kopien der Buchhaltung und Steuerberichterstattung für den vergangenen Zeitraum mit einem Vermerk des Bundessteuerdienstes;
eine Kopie des Mietvertrags (Büro, Lager usw.).

Viel seltener, aber es gibt bereits Präzedenzfälle, wenn Folgendes gefordert wird:

analytische Notizen (d. h. eine kurze Zusammenfassung des Unternehmens zur Umsetzung ähnlicher Projekte);
Empfehlungsschreiben (normalerweise von Banken angefordert);
Prüfbericht;
und sogar einen aktuellen Kontoauszug für den letzten Monat, das letzte Quartal oder das letzte Jahr.

Öffentlich zugängliche Informationsquellen

Wenn Sie selbstständig handeln, sollten Sie folgende Informationsquellen nutzen:

Fordern Sie für Ihren Partner selbst einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities an.
Überprüfen Sie, ob er eine Website hat.
Senden Sie in freier Form eine Anfrage zur Integrität des Steuerzahlers an die Bundessteuerbehörde.
Überprüfen Sie, ob es unter der Adresse „Massenregistrierung“ auf der Website des Federal Tax Service registriert ist.
Sie können sich und Ihre Gegenpartei beim gleichnamigen Föderalen Steuerdienst auf der Website „Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“ nalog.ru überprüfen (zuerst müssen Sie Ihre TIN auf der Steuer-Website überprüfen);
Überprüfen Sie anhand des State Registration Bulletin, ob das Liquidations- oder Reorganisationsverfahren eingeleitet wurde.
Suchen Sie auf der Website des Innenministeriums nach dem Reisepass des alleinigen Exekutivorgans, um herauszufinden, ob er vor einiger Zeit verloren gegangen ist.
Sie können die Lizenzdaten auf der Website der Lizenzbehörde überprüfen;
Auf der Website des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation und anderer Gerichte können Sie herausfinden, ob das Unternehmen an Gerichtsverfahren teilgenommen hat.
Geben Sie den Namen des Unternehmens, an dem Sie interessiert sind, sowie den Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen des Direktors in eine beliebige Suchmaschine ein und sehen Sie sich alle Erwähnungen des Unternehmens an.

Welche organisatorischen Maßnahmen sollten im Unternehmen getroffen werden, um sich vor skrupellosen Gegenparteien zu schützen?

Über den Abschluss entscheidet jedes Unternehmen selbstständig mögliches Risiko bei Vertragsabschlüssen und trifft entsprechende organisatorische Maßnahmen. In der Regel wird für dieses Verfahren eine verantwortliche Person benannt und das Verfahren selbst wird durch interne Vorschriften bzw. Geschäftsordnungen zur Überprüfung von Gegenparteien geregelt. Zumindest überprüft jede Organisation die Gegenpartei auf der Steuer-Website kostenlos anhand der TIN.