Informații fiscale despre persoana juridică. Informații despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pentru care se depun documente pentru înregistrarea de stat

Informații fiscale despre persoana juridică. Informații despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pentru care se depun documente pentru înregistrarea de stat
Informații fiscale despre persoana juridică. Informații despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pentru care se depun documente pentru înregistrarea de stat
14.10.2019

Pentru a vă aduce afacerea în vârful afacerii „Olympus”, trebuie nu numai să conduceți afacerile cu măiestrie, ci și să înțelegeți oamenii. Și nu este vorba deloc despre intuiție strălucitoare, ci despre verificarea competentă a unui viitor partener. La urma urmei, odată cu creșterea rapidă a concurenței, crește și numărul de fraudători, în special în rândul micilor antreprenori care nu își permit să plătească taxe.

Aveți încredere, dar verificați și cel mai mult cea mai buna varianta - verificarea IP prin TIN sau numele complet pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, cu care poți afla toate informațiile despre contraparte și dezvălui secretele acesteia, de exemplu, lipsa licenței sau falimentul ascuns.

Cum se verifică IP-ul prin TIN

Când un cetățean trece de înregistrarea de stat ca antreprenor individual, toate informațiile despre el sunt introduse în USRIP - un registru unificat al antreprenorilor individuali. Ele sunt depozitate acolo pentru totdeauna, chiar și după lichidare. În cazul în care, în cursul muncii, unele date de înregistrare se modifică, întreprinzătorul este obligat să anunțe fiscul despre acest lucru pentru ca angajații săi să facă modificări în registru.

Nu trebuie să raportați o schimbare a numelui, a pașaportului sau a locului de reședință, IFTS monitorizează singur relevanța acestor date.

Informațiile stocate în USRIP nu sunt clasificate. Fiecare individual are dreptul de a verifica orice antreprenor individual prin intermediul serviciului de pe site-ul IFTS, cunoscând doar TIN-ul sau numele complet și regiunea antreprenorului de interes.

Fara panica! Datele personale, cum ar fi adresa de domiciliu, numărul și seria pașaportului, contul bancar, nu sunt furnizate persoanelor neautorizate. Acestea pot fi obținute doar de către întreprinzător însuși cu o contestație personală la organul fiscal.

Algoritm de verificare

Pentru a obține informații, accesați site-ul oficial al IFTS și faceți clic pe fila „Riscuri de afaceri”. Apoi setați criteriile de căutare:

  • În câmpul cel mai de sus, faceți clic pe „Întreprinzător individual / Fermă țărănească”;
  • În câmpul „Căutare după”, selectați opțiunea cu datele pe care le cunoașteți - PSRN și TIN sau numele complet și regiunea de reședință.

Dacă ați ales să căutați un antreprenor individual prin OGRNIP sau TIN, indicați numărul de identificare a contribuabilului din 12 cifre sau numărul de 15 cifre sub care acesta este înscris în registrul antreprenorilor individuali. Și dacă numele complet / regiune - numele de familie, prenumele, patronimul și regiunea de reședință a unui om de afaceri. Apoi introduceți numerele din imagine și faceți clic pe „Găsiți”.

Folosind serviciul, puteți verifica și fiabilitatea unei persoane juridice. Principiul acțiunii este același, dar din moment ce jur. persoana care actioneaza in numele intreaga organizatie, atunci când alegeți a doua opțiune de căutare, ar trebui să indicați numele legal al acesteia, și nu numele complet al unui cetățean individual.

Rezultatul verificării

Dacă un cetățean nu a fost supus înregistrării obligatorii la USRIP, sistemul nu va găsi informații despre el. Absența unui rezultat al verificării indică faptul că omul de afaceri își desfășoară activitățile ilegal., iar actele de înregistrare furnizate de acesta sunt false.

Dacă antreprenorul individual pe care l-ați specificat este listat în USRIP, sistemul va emite un document pentru descărcare în format PDF cu următoarele informații:

  • despre un individ;
  • despre înregistrare;
  • despre vederea principală activitate antreprenorialăși suplimentare;
  • privind contabilitatea la organul fiscal;
  • despre modificările efectuate;
  • privind procedurile de faliment şi lichidare.

Dar dacă ați specificat numele complet și regiunea omului de afaceri, pe pagină va apărea o listă cu toți omonimii. Selectați varianta potrivitași faceți clic pe numele complet, documentul de date va fi descărcat pe computer.

Cum să aflați TIN-ul dvs. sau al altcuiva

Cu ajutorul serviciului Business Risks poți nu numai să verifici fiabilitatea și solvabilitatea contrapărții, dar și să afli TIN-ul oricărui întreprinzător individual după numele de familie. Trebuie să găsiți obiectul de afaceri care vă interesează în conformitate cu aceeași schemă ca cea menționată mai sus, pentru aceasta:

  • selectați articolul „Întreprinzător individual” și căutați după nume complet;
  • indicați prenumele, numele, patronimul și regiunea;
  • introduceți captcha;
  • faceți clic pe Găsiți.

Sistemul vă va oferi o listă cu toate IP-urile cu acest nume. TIN-ul lor, OGRNIP, data înregistrării va fi imediat indicat. Alegeți doar recuzita de care aveți nevoie.

Nu este neobișnuit ca un antreprenor să-și afle propriul TIN. De exemplu, dacă trebuie să completați o hârtie, dar nu există un certificat de înregistrare la îndemână, care conține toate detaliile de bază. Puteți afla TIN-ul unui IP care vă aparține în două moduri:

  • prin serviciul Serviciului Federal de Taxe;
  • prin serviciul „Gosuslug”.

Ambele portaluri oferă serviciul gratuit, dar pe al doilea va trebui să treci printr-o procedură simplă de înregistrare. Dintre detalii, veți avea nevoie de numele complet, locul și data nașterii, numărul și seria pașaportului sau alt document care confirmă identitatea, data emiterii acestuia.

Pentru a afla TIN-ul unui antreprenor individual, accesați site-ul web, completați toate câmpurile, introduceți numerele din imagine și trimiteți o cerere.

Cum să obțineți un extract

Fișierul PDF obținut în urma verificării în serviciul Business Risks nu are forță juridică. Este destinat exclusiv evaluării informaționale a contrapărții. Dacă un om de afaceri are nevoie de un document cu semnificație juridică, de exemplu, pentru a confirma legalitatea unei tranzacții înainte de serviciul fiscal, îl poate comanda în mai multe moduri:

Orice persoană poate primi un extras, acesta va conține doar informatii generale despre IP, precum și o copie de informații, dar poate apărea în orice afacere ca document oficial. Pentru a-l primi veți avea nevoie de:

  • Declarație arbitrară și copia acesteia.
  • Chitanța plății taxei de stat în valoare de 200 de ruble pentru un extras obișnuit sau 400 de ruble pentru unul urgent.
  • O procură certificată de un notar, dacă un reprezentant a solicitat o lucrare.

Metoda de mai sus este costisitoare, deoarece se plătește o taxă pentru fiecare copie a extrasului solicitat. Daca va fi verificat un numar mare de antreprenori, este mai bine să apelați la o opțiune online gratuită:


Declarația completată va fi afișată în lista dvs. de aplicații, descărcați-o pe computer și imprimați-o. Dar rețineți: pentru a deschide un fișier PDF cu semnatura electronica, va trebui instalat software Crypto Pro versiunea 3.6 sau mai recentă.

Alte servicii de verificat

Puteți găsi informații despre IP nu numai pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal. Deși acest portal este cel mai accesibil, de încredere și, în plus, gratuit, poate fi folosit pentru a afla nu toate informațiile importante.

Lista site-urilor oficiale care oferă informații din baza de date a antreprenorilor include:

Site: Ce poți afla Cum să aflu
SAC din Rusia (Curtea Federală de Arbitraj) O listă completă a litigiilor în curs și finalizate.
  • Accesați serviciul „Fișierul dosarelor de arbitraj”.
  • În câmpul cel mai de sus din partea stângă a paginii, introduceți numele sau numele complet, TIN sau OGRNIP al participantului în caz.
  • Dacă știți alte informații, introduceți-o, dacă nu, nu trebuie să aflați.
  • Faceți clic pe „Găsiți”.
  • O listă de activități va apărea în partea dreaptă a ecranului.
portalul executorului judecătoresc O listă completă a proceselor finalizate pentru care a fost deja luată o decizie judecătorească.
  • Urmați linkul și selectați căutarea persoanelor fizice.
  • Specificați regiunea de căutare, de exemplu, Moscova.
  • Introduceți numele, prenumele, patronimul reclamantului sau pârâtului.
  • Faceți clic pe Găsiți.
  • Derulează în sus în pagină, acolo vei găsi toate cazurile pe care le cauți.
„Focalizarea conturului” Informații despre contraparte și o versiune simplificată a extrasului fără semnificație juridică.
  • Gratuit: TIN, OGRN, KPP, OKVED principal și suplimentar, adresa companiei.
  • Contra cost: telefon, dosare de arbitraj, bilant si raportare, inregistrare in fonduri extrabugetare, numar certificat, extras din USRIP.

Dacă nu-ți verifici partenerul

Pentru a reduce riscurile pentru afacerea dvs., nu ar trebui să aveți încredere orbește în parteneri. Intrând în relatie de afaceri, cereți-le un pachet de lucrări care confirmă realitatea existenței unui antreprenor individual și vă permit să evaluați fiabilitatea companiei. Și, de asemenea, verificați contrapartea în toate serviciile posibile pentru a evita astfel de situații neplăcute precum:

  • intarziere la plata bunurilor/serviciilor;
  • neprimirea bunurilor pentru care ați plătit;
  • a fi implicat în scheme frauduloase;
  • incapacitatea de a deduce TVA;
  • semnarea unui acord cu un viitor faliment.

Și dacă autoritățile fiscale ajung la concluzia că compania știa despre nesiguranța partenerului, atunci vor trebui să dovedească deja în instanță neimplicarea în fraudă. Prin urmare, pe lângă verificarea IP-ului, merită să obțineți și un extras pentru a-l furniza ca dovadă a nevinovăției dumneavoastră.

Informațiile sunt actualizate zilnic.

Caută detalii

Р11001 - Cerere pentru înființarea unei persoane juridice Р12001 - Cerere pentru crearea unei persoane juridice în timpul reorganizării Р12002 - Cerere pentru stat. înregistrarea unei societăți pe acțiuni create prin reorganizare sub formă de separare sau divizare Р12003 - Cerere-notificarea începerii procedurii de reorganizare Р13001 - Cerere de modificare a actelor constitutive Р13002 - Notificarea modificărilor la actele constitutive Р14001 - Cerere de modificare a informațiilor care nu au legătură cu schimbarea instituției. documentele R14002 - Declarație că SA se află în proces de reducere a capitalului de natură și/sau a valorii activelor nete ale SA R15001 - Notificarea deciziei de lichidare a persoanei juridice R15002 - Notificarea constituirii unei comisii de lichidare, numirea unui lichidator R15003 - Notificarea întocmirii bilanţului intermediar de lichidare R16001 - Cerere de lichidare Р16002 - Cerere de încetare a unei întreprinderi unitare Р16003 - Cerere de încetare a activităţii la fuziune Р17001 - Anunţul unei persoane juridice înfiinţată înainte de 07 /01/2002 Р18001 - Reînregistrarea companiilor din Crimeea și Sevastopol

R21001 - Cerere de înregistrare a unui comerciant individual ca întreprinzător individual R21002 - Cerere de înregistrare a creării unei ferme private R24001 - Cerere de modificare a informațiilor despre întreprinzătorul individual R24002 - Cerere de modificare a informațiilor despre șeful fermei private Р27001 - Cerere pentru efectuarea unei înscrieri despre un întreprinzător individual înregistrat înainte de 01/01/2004 Р27002 - Cerere pentru efectuarea unei înscrieri despre o fermă țărănească creată înainte de intrarea în vigoare a părții I a Codului civil în 2004

0105 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru Republica Adigea 0280 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 39 pentru Republica Bashkortostan 0300 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru Republica Buriatia 0327 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru Republica Buriatia 0400 - Departamentul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei pentru Republica Altai 0506 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 conform RD 0507 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 conform RD 0521 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 conform RD 0523 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 conform RD 0529 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 conform RD 0531 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 16 conform RD 0533 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. conform RD 0536 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 13 conform RD 0542 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 conform RD 0544 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 17 conform RD 0546 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. RD 0547 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 15 conform RD 0548 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 conform RD 0550 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 conform RD 0571 - IFTS al Rusiei pentru districtul Leninsky din Makhachkala 0600 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Republica Ingușeția 0608 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 1 pentru Re Republica Ingușeția 0716 - MR IFTS al Rusiei nr. 4 pentru KBR 0718 - RMN al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 2 pentru KBR 0720 - RMN al FTS al Rusiei nr. 5 pentru KBR 0724 - MR IFTS din Rusia nr. 6 pentru KBR 0725 - IFTS al Rusiei nr. 1 pentru orașul Nalcik KBR 0726 - IFTS al Rusiei nr. 2 pentru orașul Nalcik KBR 0800 - IFTS al Rusiei pentru Republica Kalmykia 0816 - IFTS al Rusiei pentru orașul Elista 0900 - IFTS pentru KChR 0917 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru KChR 1001 - IFTS din Rusia pentru orașul Petrozavodsk 1101 - IFTS din Rusia pentru orașul Syktyvkar 1121 - IFTS din Rusia nr. 5 pentru Republica Komi 1215 - IFTS al Rusiei pentru orașul Yoshkar-Ola 1326 - IFTS al Rusiei pentru districtul Leninsky din Saransk 1447 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 5 pentru Republica Sakha (Yakutia) 1513 - Interdistrict IFTS al Rusiei pentru orașul Vladikavkaz 1690 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 18 pentru Republica Tatarstan 1700 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru Republica Tuva 1719 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 1 pentru Republica Tyva 1832 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 11 pentru Republica Udmurt 1900 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru Republica Khakassia 1901 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru Republica Khakassia 1902 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru Republica Khakassia 1903 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru Republica Khakassia 2036 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru Republica Cecenă 2130 - IFTS al Rusiei pentru orașul Ceboksary 2225 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 15 pentru Teritoriul Altai 2375 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 16 pentru Teritoriul Krasnodar 2468 - Interdistrict IFTS al Rusiei Nr. 23 pt Teritoriul Krasnoyarsk 2500 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru teritoriul Primorsky 2501 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru teritoriul Primorsky 2502 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru teritoriul Primorsky 2503 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru teritoriul Primorsky 2505 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru teritoriul Primorsky 2506 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru teritoriul Primorsky 2507 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru teritoriul Primorsky 2508 - IFTS al Rusiei pentru orașul Nakhod Teritoriul Primorsky 2509 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru Teritoriul Primorsky 2510 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru Teritoriul Primorsky 2511 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru Teritoriul Primorsky 2515 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. pentru teritoriul Primorsky 2533 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 11 pentru teritoriul Primorsky 2536 - IFTS al Rusiei pentru districtul Leninsky din Vladivostok 2625 - IFTS al Rusiei pentru orașul Georgievsk, Teritoriul Stavropol 2628 - IFTS al Rusiei Kislovodsk, Teritoriul Stavropol 2632 - IFTS al Rusiei pentru orașul Pyatigorsk, Teritoriul Stavropol 2641 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru Teritoriul Stavropol 264 3 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru teritoriul Stavropol 2644 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru teritoriul Stavropol 2646 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru teritoriul Stavropol 2648 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. Teritoriul Stavropol 2649 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru teritoriul Stavropol 2650 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru teritoriul Stavropol 2651 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 11 pentru Teritoriul Stavropol al Rusiei - Serviciul Federal Tax 2700 Teritoriul Khabarovsk 2724 - IFTS al Rusiei pentru districtul Zheleznodorozhny din Khabarovsk 2801 - MI al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Amur 2901 - IFTS al Rusiei pentru orașul Arhangelsk 3025 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 6 pentru regiunea Astrakhan 3100 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Belgorod 3123 - IFTS al Rusiei pentru orașul Belgorod 3241 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Bryansk 3252 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Bryansk 3253 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru regiunea Bryansk 3256 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru regiunea Bryansk 3328 - IFTS al Rusiei pentru Oktyabrs în districtul Vladimir 3400 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Regiunea Volgograd 3435 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru orașul Volzhsky, Regiunea Volgograd 3443 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Districtul Dzerzhinsky din Volgograd 3453 - Serviciul Fiscal Federal Interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru regiunea Volgograd 3454 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Volgograd 3455 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Volgograd 3456 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru regiunea Volgograd 3457 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Volgograd 3458 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru regiunea Volgograd 3500 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Vologda 3525 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 11 pentru regiunea Vologda 3528 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 pentru regiunea Vologda 3529 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Vologda 3532 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Vologda 3533 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru Vologda regiunea 3535 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 7 pentru Vologda Oblast 3536 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 8 pentru Vologda Oblast 3537 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru regiunea Vologda 3538 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru regiunea Vologda 3600 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Voronezh 3668 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 pentru regiunea Voronezh 3700 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Ivanovo 3702 - IFTS al Rusiei pentru G. Ivanovo 3800 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Irkutsk 3850 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 17 pentru regiunea Irkutsk 3926 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Kaliningrad 4027 - IFTS al Rusiei pentru districtul Leninsky din Kaluga 4101 - IFTS al Rusiei pentru Petropavlovsk-Kamchatsky 4200 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Regiunea Kemerovo 4202 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru regiunea Kemerovo 4205 - IFTS al Rusiei pentru orașul Kemerovo 4212 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru regiunea Kemerovo 4213 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Kemerovo 4214 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru regiunea Kemerovo 4217 - IFTS al Rusiei pentru districtul central Novokuznetsk, regiunea Kemerovo 4222 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Kemerovo 4223 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 11 pentru Regiunea Kemerovo 4230 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Kemerovo 4246 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru regiunea Kemerovo 4250 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 pentru regiunea Kemerovo 4252 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. pentru regiunea Kemerovo 4253 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Kemerovo 4350 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 14 pentru regiunea Kirov 4400 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Kostroma 4401 - IFTS pentru orașul Kostroma 4501 - IFTS al Rusiei pentru orașul Kurgan 4600 - IFTS al Rusiei pentru regiunea Kursk 4632 - IFTS al Rusiei pentru orașul Kursk 470 0 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Regiunea Leningrad 4704 - IFTS al Rusiei pentru districtul Vyborgsky din regiunea Leningrad 4827 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru regiunea Lipetsk 4900 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Magadan 4910 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Magadan 4911 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru regiunea Magadan 4912 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru regiunea Magadan 5000 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Moscova 5001 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru orașul Balashikha, Regiunea Moscova 5003 - Serviciul Fiscal Federal Interdistrict al Rusiei nr. 14 pentru Regiunea Moscova 5004 - Serviciul Fiscal Federal Interdistrict al Rusiei nr. 19 pentru Regiunea Moscova 5005 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru orașul Moscova Voskresensk, Regiunea Moscova 5007 - IFTS al Rusiei pentru Dmitrov, Regiunea Moscova 5009 - IFTS al Rusiei pentru Domodedovo, Regiunea Moscova 5010 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 pentru Regiunea Moscova 5011 - IFTS al Rusiei pentru Egorievsk, Regiunea Moscova 5012 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. regiunea Moscova 5017 - IFTS din Rusia pentru orașul Istra, regiunea Moscova 5018 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru regiunea Moscova 5019 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 18 pentru Regiunea Moscova 5020 - IFTS al Rusiei pentru orașul Klin, Regiunea Moscova 5022 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Moscova 5024 - IFTS al Rusiei pentru Krasnogorsk, Regiunea Moscova 5027 - Interdistrict IFTS din Rusia IFTS al Rusiei nr. 17 pentru Regiunea Moscova 5029 - IFTS al Rusiei pentru orașul Mytishchi, Regiunea Moscova 5030 - IFTS al Rusiei pentru orașul Naro-Fominsk, Regiunea Moscova 5031 - IFTS al Rusiei pentru orașul Noginsk, Moscova Regiunea 5032 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 22 pentru Regiunea Moscova 5034 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru regiunea Moscova 5035 - IFTS al Rusiei pentru orașul Pavlovsky Posad, Regiunea Moscova 5038 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. pentru Regiunea Moscova 5040 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 1 pentru Regiunea Moscova 5042 - IFTS din Rusia pentru orașul Sergiev Posad, Regiunea Moscova Regiunea Moscova 5044 - IFTS din Rusia pentru orașul Solnechnogorsk, regiunea Moscova 5045 - IFTS Rusia pentru orașul Stupino, regiunea Moscova 5047 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 13 pentru Moscova Regiunea ovskaya 5048 - IFTS al Rusiei pentru orașul Cehov, regiunea Moscova 5049 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Moscova 5050 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 16 pentru regiunea Moscova 5053 - IFTS al Rusiei pentru orașul Elektrostal, regiunea Moscova 5072 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru regiunea Moscova 5074 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Moscova 5075 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 21 pentru regiunea Moscova 5081 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 23 pentru regiunea Moscova 5102 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Murmansk 5105 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Murmansk 5108 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Murmansk. 5110 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru Regiunea Murmansk 5118 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru regiunea Murmansk 5190 - IFTS al Rusiei pentru orașul Murmansk 5275 - RMN al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 15 pentru Regiunea Nijni Novgorod 5300 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Novgorod 5321 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru regiunea Novgorod 5331 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Novgorod 5332 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. pentru regiunea Novgorod 5336 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru regiunea Novgorod 5400 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Novosibirsk 5476 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 16 pentru regiunea Novosibirsk 5543 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 regiunea Omsk 5658 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru regiunea Orenburg 5749 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru regiunea Orel 5835 - IFTS al Rusiei pentru districtul Oktyabrsky din Penza 5958 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 17 Teritoriul Perm 6000 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Pskov 6027 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Pskov 6196 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei Nr. 26 de regiunea Rostov 6200 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Ryazan 6214 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Ryazan 6219 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Ryazan 6225 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru regiunea Ryazan 6226 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 9 pentru regiunea Ryazan 6232 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Ryazan 6234 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru regiunea Ryazan 6313 - IFTS al Rusiei pentru districtul Krasnoglinsky din Samaraglinsky 6451 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 19 pentru regiunea Saratov 6500 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Sahalin 6501 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru regiunea Sahalin 6504 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Sahalin 6507 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru regiunea Sahalin 6509 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru regiunea Sahalin 6517 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Sahalin 6658 - IFTS al Rusiei pentru districtul superior - Isetsky din Ekaterinburg 6700 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Smolensk 6733 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Smolensk 6800 - U Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Regiunea Tambov 6820 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Tambov 6906 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru regiunea Tver 6908 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 3 pentru regiunea Tver 6910 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru regiunea Tver 6912 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru regiunea Tver 6913 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru regiunea Tver 6914 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Tver 6915 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru regiunea Tver 6952 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 pentru regiunea Tver 7031 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Tomsk 7100 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Tula 7154 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru regiunea Tula 7232 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 14 pentru regiunea Tyumen 7325 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru districtul Leninsky din Ulyanovsk 7400 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru regiunea Chelyabinsk 7456 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 17 pentru regiunea Chelyabinsk 7500 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru teritoriul Trans-Baikal 7505 - Serviciul fiscal federal interdistrict al Rusiei nr. 5 pentru Zabaikalsky în apropierea teritoriului 7513 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 6 pentru Teritoriul Trans-Baikal 7527 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru teritoriul Trans-Baikal 7530 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru teritoriul Trans-Baikal 7536 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 2 pentru orașul Chita 7538 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru teritoriul Trans-Baikal 7580 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru teritoriul Trans-Baikal 7627 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 7 pentru regiunea Yaroslavl 7700 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru Moscova 7746 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 46 pentru orașul Moscova Moscova 7800 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Sankt Petersburg 7801 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 16 pentru Sankt Petersburg 7802 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 17 pentru Sankt Petersburg 7804 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 18 pentru St. Petersburg 7805 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 19 pentru Sankt Petersburg 7806 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 21 pentru Sankt Petersburg 7807 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 22 pentru Sankt Petersburg 7810 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 23 pentru St. Petersburg 7811 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 24 pentru Sankt Petersburg 7813 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 25 pentru Sankt Petersburg 7814 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 26 pentru Sankt Petersburg 7816 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 27 pentru Sankt Petersburg 7817 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 20 pentru Sankt Petersburg 7819 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 3 pentru Sankt Petersburg 7820 - Interdistrict IFTS din Rusia nr. 2 pentru Sankt Petersburg 7838 - Interdistrict IFTS din Rusia Nr. 7 pentru Sankt Petersburg 7839 - Interdistrict IFTS din Rusia Nr. 8 pentru St. Petersburg 7840 - Interdistrict IFTS din Rusia Nr. 9 pentru St. Petersburg 7841 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 10 pentru Sankt Petersburg 7842 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 11 pentru Sankt Petersburg 7843 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 12 pentru Sankt Petersburg 7847 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 15 pentru St. Petersburg 7848 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 28 din Sankt Petersburg 7901 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru orașul Birobidzhan, Regiunea Autonomă Evreiască 8600 - Serviciul Fiscal Federal al Rusiei pentru Okrug-Yugra autonom Khanty-Mansiysk 8617 - Taxa Federală Serviciul Rusiei pentru districtul Surgut al districtului autonom Khanty-Mansiysk - Yugra 8700 - Serviciul fiscal federal al Rusiei pentru districtul autonom Chukotka 8709 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru districtul autonom Chukotka 8901 - IFTS interdistrict al Rusiei. 1 pentru districtul autonom Yamalo-Nenets 9102 - IFTS al Rusiei pentru orașul Simferopol 9103 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 8 pentru Republica Crimeea 9105 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 1 pentru Republica Crimeea 9108 - IFTS interdistrict al Rusiei nr. 4 pentru Republica Crimeea 9110 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 6 pentru Republica Crimeea 9111 - Interdistrict IFTS al Rusiei nr. 7 pentru Republica Crimeea 9112 - Interdistrict Al 9-lea IFTS al Rusiei nr. 9 pentru Republica Crimeea 9204 - IFTS al Rusiei pentru districtul Leninsky din Sevastopol 9901 - IFTS al Rusiei pentru oraș și cosmodromul Baikonur

Selectați o rubrica 1. Dreptul afacerilor (230) 1.1. Instrucțiuni pentru începerea unei afaceri (26) 1.2. Deschidere IP (26) 1.3. Modificări în USRIP (4) 1.4. IP de închidere (5) 1.5. OOO (39) 1.5.1. Deschiderea SRL (27) 1.5.2. Modificări în SRL (6) 1.5.3. Lichidarea SRL (5) 1.6. OKVED (31) 1.7. Licențierea activității de întreprinzător (12) 1.8. Disciplina de numerar și contabilitate (69) 1.8.1. Salarizare (3) 1.8.2. Plăți de maternitate (7) 1.8.3. Indemnizație de invaliditate temporară (11) 1.8.4. Probleme generale de contabilitate (8) 1.8.5. Inventar (13) 1.8.6. Disciplina de numerar (13) 1.9. Cecuri de afaceri (14) 10. Casiere online (9) 2. Antreprenoriat și taxe (398) 2.1. Probleme generale de impozitare (25) 2.10. Impozitul pe venitul profesional (6) 2.2. USN (44) 2.3. UTII (46) 2.3.1. Coeficientul K2 (2) 2.4. DE BAZĂ (34) 2.4.1. TVA (17) 2.4.2. impozitul pe venitul persoanelor fizice (6) 2.5. Sistem de brevetare (24) 2.6. Taxe de tranzacționare (8) 2.7. Prime de asigurare (58) 2.7.1. Fonduri în afara bugetului (9) 2.8. Raportare (82) 2.9. Stimulente fiscale (71) 3. Programe și servicii utile (40) 3.1. Persoana juridică contribuabil (9) 3.2. Taxa Servicii Ru (12) 3.3. Servicii de raportare a pensiilor (4) 3.4. Pachet de afaceri (1) 3.5. Calculatoare online (3) 3.6. Inspecție online (1) 4. Sprijin de stat pentru întreprinderile mici (6) 5. PERSONAL (100) 5.1. Concediu (7) 5.10 Remunerare (5) 5.2. Prestații de maternitate (1) 5.3. Concediu medical(7) 5.4. Concedierea (11) 5.5. Generale (21) 5.6. Acte locale și acte de personal (8) 5.7. Protecția muncii (8) 5.8. Angajare (3) 5.9. Personal străin (1) 6. Relații contractuale (34) 6.1. Banca de acorduri (15) 6.2. Încheierea unui acord (9) 6.3. Acorduri suplimentare la contract (2) 6.4. Rezilierea contractului (5) 6.5. Revendicări (3) 7. Cadrul legislativ(37) 7.1. Clarificări ale Ministerului de Finanțe al Rusiei și ale Serviciului Fiscal Federal al Rusiei (15) 7.1.1. Tipuri de activități pe UTII (1) 7.2. Legi și reglementări (12) 7.3. GOST și reglementări tehnice (10) 8. Forme de documente (81) 8.1. Documente primare (35) 8.2. Declarații (25) 8.3. Procuri (5) 8.4. Formulare de cerere (11) 8.5. Decizii și protocoale (2) 8.6. Statutele SRL (3) 9. Diverse (24) 9.1. ȘTIRI (4) 9.2. CRIMEA (5) 9.3. Creditarea (2) 9.4. Litigii juridice (4)

Fiecare afacere se confruntă inevitabil cu nevoia de a-și verifica partenerii de afaceri. Înainte de a încheia un acord, și cu atât mai mult de a trimite un avans, vom face tot posibilul să verificăm cine este contrapartea noastră (prin TIN, de exemplu): el chiar există? cine semneaza contractul? de cat timp este compania pe piata? cunosti aceasta firma?

Într-un caz mai particular, contabilul se confruntă cu necesitatea de a avea confirmarea diligenței sale în cazul controalelor fiscale, chiar dacă Codul Fiscal nu dictează în mod direct o astfel de obligație.

Primul pas cel mai simplu este să verificați gratuit contrapartea prin TIN pe site-ul Tax. Verificare onlineși se numește „Verifică-te pe tine și contrapartea” (nalog.ru). Această metodă face posibilă vizualizarea unui extras despre companie din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice prin TIN. După cum arată practica, acest lucru este bun, dar nu suficient pentru a verifica pe deplin compania și a vă proteja afacerea atât de fraudători, cât și de pretențiile autorităților de reglementare.

Vă vom spune toate subtilitățile și detaliile verificării companiilor: cum și ce să verificați, dacă este suficient să verificați o companie prin TIN, folosind ce opțiuni plătite și gratuite pentru a face acest lucru.

Verificare contraparte - instrumente:

Verificare contraparte - ajutor detaliat

Ce înseamnă „verificarea contrapartei”?

Pe site-ul Serviciului Fiscal și în programe speciale, puteți colecta și analiza informații documentare și alte informații despre un partener de afaceri. Astfel de acțiuni vă vor permite să determinați cât de conștiincios face partenerul dvs. de afaceri.

Cine ar trebui să facă asta?

Într-o organizație, un audit fiscal al unei contrapărți de către TIN este de obicei efectuat de către angajații departamentului juridic sau ai departamentului de securitate economică. Dacă organizația nu are un astfel de departament, atunci verificarea contrapărților (prin TIN pe site-ul IFTS, de exemplu) este responsabilitatea persoanei care încheie contractul.

De ce trebuie să verific contrapartea prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal sau într-un program plătit?

Există diverse motive care justifică necesitatea acestei activități. Aceasta include riscurile vieții financiare și economice: riscul de nelivrare a mărfurilor, livrarea de bunuri de calitate scăzută, livrarea prematură a bunurilor etc., până la scheme frauduloase.

De asemenea, trebuie să ne amintim că orice tranzacție este supusă impozitării. Serviciul Federal de Taxe a subliniat în mod repetat că responsabilitatea pentru alegerea unei companii cu care să coopereze revine în totalitate organizației. Consecințele posibile ale acestei alegeri sunt riscul antreprenorial al organizației. De exemplu, atunci când verifică, autoritățile fiscale pot exclude o tranzacție dubioasă din cheltuieli sau să nu accepte TVA pentru deducere. Pentru a evita astfel de probleme, este mai ușor să verificați compania în prealabil prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal, după ce a primit un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (nalog.ru).

Statul nu a stabilit nicio obligație formală de a verifica companiile la încheierea contractelor, cu atât mai puțin criteriile pentru o astfel de procedură, o listă de acțiuni necesare și un pachet minim de documente.

LA Codul fiscal nu există concepte precum „verificarea contrapărții” sau „rea credință a contribuabilului”. Între timp, există paragraful 10 din Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj Federația Rusă din data de 12.10.2006 N 53 „Cu privire la evaluare instanțele de arbitraj justificare pentru ca contribuabilul să primească un beneficiu fiscal”, care precizează: „Beneficiul poate fi recunoscut ca nerezonabil dacă autoritatea fiscală dovedește că contribuabilul a acționat fără diligența necesară…”. , apoi verificați „ce respiră”.

practicile de afaceri

Timp de mulți ani, organizațiile trebuie să verifice mai întâi contrapartea prin TIN (Serviciul Fiscal Federal vă permite să faceți acest lucru gratuit), apoi să documenteze efectuarea unei astfel de verificări. În acest timp, s-a format pachetul de documente cel mai frecvent solicitat:

  • o copie a Cartei;
  • extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
  • o copie a certificatului de înregistrare;
  • o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
  • scrisoare din statistici cu coduri;
  • documente care confirmă autoritatea persoanei cu care este semnat contractul, de exemplu, o procură și o copie a pașaportului.

Vă rugăm să rețineți că verificarea faptului de introducere a informațiilor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și obținerea unui document care confirmă autoritatea unei persoane de a semna documente din punctul de vedere al Ministerului de Finanțe indică diligență (scrisoare Ministerului de Finanțe). al Rusiei din 10.04.2009 Nr. 03-02-07 / 1-177).

În plus, în funcție de activitate, pot fi solicitate următoarele:

  • carnet de organizare;
  • extrage din personal(dacă este necesar un specialist îngust pentru a efectua lucrarea);
  • licente cu anexele acestora, avizele necesare;
  • certificate de la Serviciul Fiscal Federal privind absența datoriilor;
  • copii ale raportărilor contabile și fiscale pentru perioada trecută cu marca Serviciului Fiscal Federal;
  • o copie a contractului de închiriere (birou, depozit etc.).

Mult mai rar, dar există deja precedente când se solicită:

  • note analitice (adică un scurt rezumat al companiei privind implementarea unor proiecte similare);
  • scrisori de recomandare (de obicei solicitate de bănci);
  • raport de audit;
  • și chiar un extras de cont curent pentru ultima lună-trimestru-an.

Surse publice de informare

Acționând independent, merită să utilizați sursele de informații:

  • solicitați un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru partenerul dvs.;
  • verifica daca are un site web;
  • trimiteți o cerere către Inspectoratul Federal al Serviciului Fiscal, într-o formă gratuită, despre buna-credință a contribuabilului;
  • verificați dacă este înregistrat la adresa de „înregistrare în masă” de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal;
  • vă puteți verifica pe dvs. și contrapartea în serviciul FTS cu același nume pe site-ul web „verificați-vă și contrapartea” nalog.ru (inițial, va trebui să verificați TIN-ul pe site-ul fiscal);
  • verificați-l în Buletinul Înregistrării de Stat pentru a vedea dacă a început procedura de lichidare sau reorganizare;
  • căutați pașaportul organului executiv unic pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla dacă a fost pierdut cu ceva timp în urmă;
  • pe site-ul autorității de licențiere, puteți verifica datele licenței;
  • pe site-ul web al Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse și al altor instanțe, puteți afla dacă compania a participat la litigii;
  • introduceți numele firmei care vă interesează și prenumele, numele, patronimul directorului în orice motor de căutare și vizualizați toate mențiunile acestora.

Ce măsuri organizatorice ar trebui luate în companie pentru a fi protejată de contractorii fără scrupule?

Fiecare companie decide independent gradul risc posibil la încheierea contractelor și ia măsuri organizatorice adecvate. De regulă, o persoană este desemnată responsabilă pentru această procedură, iar procedura în sine este reglementată de Regulamentul intern sau Regulile de acțiune pentru verificarea contrapărților. Cel puțin, fiecare organizație verifică contrapartea pe site-ul fiscal prin TIN gratuit.